Geçen günlerde 140 ev basılmış, 104 kişi gözaltına alınmıştı. Yasadışı bahis çetesinin ABD, Almanya, Hong Kong, Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Gürcistan, Belçika, Afrika ve Estonya uzantılı internet sitelerinde yasa dışı bahis oynattığı belirlenmişti.
Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından, yasa dışı bahis çetesi üyelerinin farklı bankalarda bulunan 23.5 milyon lirasına el konuldu.
Çete liderlerinin, yasa dışı bahis oynatarak elde ettikleri paraları yatırmak için hesaplarını kullandıkları kişilere aylık 2 bin 500 lira ücret verdikleri de ortaya çıktı. Para transferlerinin dikkat çekmemesi için farklı sektörlerde 73 ayrı şirket kurdurtan bahis çetesinin bu kişilere de kazançtan prim ve aylık 3 bin lira ücret verdiği belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kişi başı 15 hesap
Operasyonda gözaltına alınan 104 kişiden 47’sinin kendi hesabını çeteye kullandırdığı, geriye kalan 57 kişinin ise açılan 73 şirketin kurucusu ya da çalışanı olduğu belirlendi.
Bu şüphelilerden şirket kurucusu ve çalışanlarının her birinin en az altı, en fazla 15 ayrı bankada hesap açtırdığı saptandı. Ayrıca hesaplarını kullanıp aylık ücret verdikleri 47 kişinin ise en az beş, en fazla 10 hesabı bulunduğu ortaya çıktı.
Çetenin bu yöntemle 104 kişiye yaklaşık 1500 hesap açtırdığı tespit edildi. Çetenin ayrıca, birçok ülkenin para birimlerinde üyelerine hesap açtırdığı saptandı. Çetenin, eldeki paranın dikkat çekmemesi için bu kadar çok sayıda hesap açtırdığı belirtildi.
