Edinilen bilgilere göre daha önce çeşitli nedenlerle önce Bahama Adaları ve İsviçreye sonrasında ise vergisiz paranın toplandığı ABDnin Nevada Eyaletinin Reno kasabasına giden bazı Türk zenginleri parasının deşifre olma korkusuyla Türkiyeye geri getirmeye başladı.
HaberTürkten Rahim Akın haberine göre ailelerin özellikle Panama Papers belgeleriyle bu şehirde hesabı olanların deşifre olmasının ardından Türkiyede cezaya maruz kalmamak için Türkiyeye dönmeyi tercih ettiği tahmin ediliyor. Aynı durum Maltaya giden paralar için de geçerli. Avrupanın vergi dışı alanı olan Malta, ABnin 2017de vergi cennetleri ile mücadele kararı almasının ardından burada başlatılan soruşturmalardan sonra vergiden kaçmak için bu ülkeye giden Türkleri tedirgin etti. Gelen paranın bir kısmının da Maltadan geri döndüğü de iddia ediliyor.
ROTHSCHILDS İLE BAĞLANTILI
Olayın hikayesi 27 Ocak 2016da Bloomberg Businessweek dergisinin Dünyanın yeni vergi cenneti ABD başlığı ile duyurduğu habere de konu olmuştu. O haberde Rothchild & Co. şirketinin bir Türk müşterisinin parasını önce Bahama adalarına sonra ise ABDnin Nevada Eyaletindeki Reno kasabasına götürdüğü yazıldı. Haber ve ardından gelen diğer haberler İsviçre bankalarına vergi kaçırılmasına yardımcı olunduğu gerekçesiyle ceza kesen ABDnin Rothchild & Co aracılığı ile yeni vergi cenneti olduğu iddia edildi. Sadece Nevada değil Dekota ve diğer iki şehirde daha vergi cennetleri oluşturulduğu Businessweek haberinde dile getirilmişti.
DÜNYANIN EN BÜYÜK KÜÇÜK ŞEHRİ
Adını Dünyanın en büyük küçük şehri olarak duyuran Reno şehri adeta bir kumar cenneti. Renoyu vergi cenneti haline getiren Rothchild & Co. şirketinin merkezinin ise ünlü Harrahs ve Eldorado casinolarının bir kaç blok ötesindeki Porschenin eski merkezinde açıldığı haberlerde ifade ediliyor.
Haberde ilginç bir şekilde, Amerikanın bünyesinde yaşayan yabancı vatandaşlara kendi ülkelerinde vergi ödetmediği, yurtdışında yaşayan bazı Amerikalılardan ise iki kez vergi aldığı kaydedildi. Parasını Bahamalardan Renoya taşımak için Rothschildin şirketini kullanan zengin bir Türk ailesinin yanı sıra Asyalı bir aile olan başka bir Rothschild müşterisinin de aynı yolu izlediği belirtildi. Müşterilerin genellikle ABDde çocukları olan uluslararası aileler olduğunun altı çizildi.
Özellikle Döviz Tevdiat Hesaplarında Eylül 2018den bu yana meydana gelen yaklaşık 15 milyar dolarlık artış ve Net Hata ve Noksan kaleminin de 21.2 milyar dolara ulaşması tartışma konusu olmuştu. DTHdaki artışa rağmen vatandaşın Eylül-Aralık 2018 arasında döviz kurunun yüksek olduğu dönemde net olarak 1.8 milyar dolar döviz sattığı, son 2 ayda ise yine net olarak 2.5 milyar dolarlık (4.5 milyar dolar alım ve 2 milyar dolar satım) döviz satın aldığı görüldü. Yani net döviz alımı Eylül 2018den bu yana (2.5-1.8) 700 milyon dolar oldu. Eylülden bu yana bankalara gelen geri kalan (13.372-700) 12.7 milyar liranın yastık altından, kasalardan veya yurtdışından geldiği tahmin ediliyordu.
