T24te yer alan habere göre Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıl kasım ayında gözaltına alınan 55 şüphelinin yaklaşık 4.5 milyar lira civarında olan mal varlığına mahkeme kararıyla el konulmuştu.
Liderliğini Ayık olan soy ismini Reis olarak değiştiren Hakan Reisin ve Duax Ngakurunun yaptığı şüphelilerden 18i tutuklandı, 22si ise adli kontrolle serbest kalmıştı.
Sabah’ın haberine göre bir dönem Galatasarayda top koşturan Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder’in de Comancheronun kara para aklama faaliyetlerine isminin karıştığı ortaya çıktı.
MASAK KARA PARAYA MERCEK TUTTU
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı rapor savcılığa sunuldu.
Raporda, örgütün uyuşturucu trafiğinden elde edilen milyonlarca doları Türkiye’de kurulan şirketler üzerinden akladığına dikkat çekildi.
MASAKın raporuna göre bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz yılki operasyonda yakalanan Yunus Emre Borhan ve ona ait şirketlerdi.
ECONDAN KIRMIZI BÜLTENLİ TAVUKÇU ÇIKTI
Tespitlere göre Borhan, 1 Ocak 2014de 50 bin lira sermayeyle Borhan Group Yatırım A.Ş. isimli gayrimenkul şirketini kurdu.
Şirketin sermayesi 2018 yılına gelindiğinde 1 milyon liraya yükseltildi. Şirket kurulduğu günden beri zarar beyan etti. Borhan Group Yatırım, başka bir inşaat firmasıyla birlikte 50 bin liralık sermaye ile Econ Gayrimenkul isimli bir başka şirket kurdu. Bu şirketin yüzde 75i Borhan Groupta, 25i ise diğer ortağın kontrolündeydi.
SNEIJDER DETAYI
Econ Gayrimenkul Yatırım şirketinin çalışanlarından bir tanesinin, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu olduğu, Tavukçunun söz konusu şirkette sigorta kaydı bulunduğu ancak mal varlığı ve bankacılık işlemlerine rastlanmadığı saptandı.
MASAKın raporuna göre, Tavukçunun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu işlemesine yardımcı olan kişilerden bir tanesi de Borhan Groupun patronu Yunus Emre Borhandı. İşte Borhan Econ isimli bu şirketle irtibatlı olduğu için radara takıldı.
Borhana ait şirketler MASAK tarafından tek tek incelendi. Bu şirketlere gelen ve giden para akışında önemli bir detay dikkat çekti. O detay yıllarca 2013ten 2017ye kadar Galatasarayda top koşturan Hollandalı ünlü 10 numara Wesley Sneijder’di.
SNEIJDERDEN 1 MİLYON 181 BİN DOLAR
Borhanın hesaplarını didik didik eden MASAK müfettişleri, Borhanın hesaplarına dolar cinsinden aktarılan paraların neredeyse tamamına karşılık gelen 1 milyon 951 bin doların 4 ayrı kişi ve kuruluştan geldiğini saptadı.
Bunlar, Wesley Sneijder, Borhanın çalışanı Ali Bağrıyanık, ortağı olduğu Econ Gayrimenkul ve Borhan Group şirketleriydi. Sneijderin gönderdiği rakam bu rakamın yüzde 50sinden fazlasına tekabül eden 1 milyon 181 bin 428 dolardı.
GÖRÜNÜRDE ORTAK AMA KAYITLARDA YOK
MASAK yaptığı incelemelerde, Sneijderin Econ Gayrimenkul şirketinin ortaklarından olduğuna dair kamuoyunda bilgilere rastlandığını ancak, şirketin kendisi ve ortaklarının Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan bilgilerde Sneijderin ortak olduğuna dair bir bilgiye rastlayamadı.
MASAK raporunda bu durumun, Wesley Sneijder’in bu haliyle Econ şirketinin gizli ortağı olduğu izlenimini uyandırdığına dikkat çekti. Sneijderin şirketin ortağı olduğuna dair basında çıkan haberler de MASAK raporunda kendisine yer buldu.
“SNEIJDERLE BENİ TAVUKÇU TANIŞTIRDI”
Yunus Emre Borhanın soruşturma birimlerine verdiği ifadeye de SABAH ulaştı. Borhan ifadesinde, Hakan Arif Tavukçu’nun çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, Econ isimli şirketimin hissedarıydı. Daha sonra hisselerini Wesley Sneijder’e sattı. Tavukçunun arandığını bilmiyorum. Kağıthanede kentsel dönüşüm projeleri aldım. Wesley Sneijder ile beni Hakan Tavukçu tanıştırdı dedi.
1 MİLYON 181 BİN DOLAR ÖDEDİ
Wesley Sneijder’in daha sonra kendisine ait olan Econ isimli şirketin yüzde 15 hissesini satın aldığını söyleyen Borhan, Bunun karşılığında 1 milyon 800 bin dolar için anlaştık ve bana 1 milyon 181 bin 428 dolar ödedi şeklinde ifade verdi.
“ÇETİN GÖRENLE BENİ SNEIJDER TANIŞTIRDI”
Borhan ayrıca, kamuoyunda Bataklık soruşturmasında ismi geçen bir dönem kırmızı bültenle aranan Çetin Görenle de nereden tanıştığı soruldu. Bir dönem kırmızı bültenle aranan Çetin Görenle kendisini Wesley Sneijder’in tanıştırdığını aktaran Borhan, Bu şahısla Anadolu yakasında bir oto galeri de tanıştık ve bu şahıstan 100 bin lira borç aldım. Vadesi gelince ödedim. Uyuşturucu ticareti yapıp yapmadığını bilmem. Bir alakam da yoktur ifadelerini kullandı.
