Türkiyede sığınmacı olarak oturma izni aldıktan sonra kendilerine iş insanı görünümü verip İstanbul, Kayseri ve Hatayda kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklayarak Suudi Arabistan, Katar, Mısır gibi ülkelere para transferi yaparak terör örgütü IŞİDe maddi destek sağladıkları belirlenen 20 zanlı uzun süre istihbarat birimleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.
Sözcünün haberine göre zanlıların döviz cinsinde yüklü miktarda Türkiye üzerinden farklı ülkelere para transferleri yaptıkları belirlenince operasyon için düğmeye basıldı. Paravan şirketler üzerinden kara para aklayan bu kişilerin banka hesap hareketleri donduruldu. 55 milyon lira paraya da el konuldu.
İSTANBUL’DAN MISIR, KATAR VE ARABİSTAN’A PARA TRANSFERİİstanbuldan Hataya kadar farklı illerde ikamet eden yabancı uyruklu zanlıların, doğrudan IŞİDin Türkiye Emirine bağlı terör örgütünün kara para aklama trafiğini kontrol ettikleri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporuna göre, zanlıların Türkiye üzerinden akladıkları kara paraları havale transferi yaparak bazı Arap ülkelerindeki banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi.
Merkez adresi İstanbul gösterilen El Haram Hawala Gıda Tekstil Otomotiv Sanayi Ticaret Limitet Şirketinin legal faaliyet görünümüyle 2011 yılından bu yana terör örgütü IŞİDe dolaylı yoldan para aktarımı yaptığı, Suriyeli Ekrem Asmarinin bu şirketin kâğıt üzerindeki sahibi olduğu ve belirli komisyon karşılığında Mısırdaki bazı hesaplara aktardığı belirlendi.
SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ İSLAMİ ŞAM DERNEĞİNİN KİLİT ROLÜEkrem Asmari ile Kayseride ticaretle uğraşan Qayis Merzaqinin de yüklü miktarda USD cinsinde parayı Yaman El Hassanın hesabına aktardığı, Hassanın da bu paraları farklı tarihlerde nakit çektiği, ya da dikkat çekmemek için Arap ülkelerinde yaşayan birden fazla kişi veya kuruluşun hesaplarına aktardığı ortaya çıkarıldı.
Suudi Arabistanda faaliyet yürüten İslami Şam Derneği çalışanı Ammar Abdoul Cawadın 30 farklı işlemle Türkiyeye 10 milyon TL karşılığı döviz cinsinde para transferi yaptığı, bu paranın da Yaman El Hassan tarafından nakit çekildiği belirlendi. Kuveytli petrol zengini Hajjej El Ajminin de IŞİDe mali destek sağlamak için topladığı fonları Suudi Arabistandaki İslami Şam Derneğine aktardığı için ABDde hakkında dava açıldığı, Kuveytli bu işadamının topladığı paraların İslami Şam Derneğinin Türkiyedeki hesabına yatırılması talimatı verdiği öğrenildi.
DİKKAT ÇEKİNCE BAŞKA ŞİRKET KURDULARKatarın başkenti Doha’da yaşayan Mouhammad Al Mezaelin, Katardaki Gulf Exchange Company adlı finansal hizmet sağlayıcı şirketi üzerinden Türkiyeye yüklü miktarda ABD doları aktardığı, bu transferin IŞİDin Suriyedeki para trafiğini kontrol eden mali ve lojistik işler sorumlusu Samir İdrisin talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Al Haram Hawala Gıda Tekstil Otomotiv Sanayi Ticaret Limitet Şirketinin yoğunluk kazanan yüklü para transferleri dikkat çekici noktaya varınca İstanbul merkezli faaliyetlerine son verip bu kez Arasta İthalat İhracat Dış Ticaret Limitet Şirketini kurup bu isim altında para transferlerini yaptıkları belirtildi.
BİRBİRİNİ TANIMIYORLAR AMA MİLYONLAR ELDEN ELE GEÇİYORBirbirlerini tanımayan zanlıların kurdukları Hawala adlı sistemle Türkiyedeki bankalar aracılığıyla hesaplar arası transferler yaparak IŞİDe sağlanan kara parayı Suriyeye aktardıkları, bir kısım paraların da fiziki olarak elden ele Hataydaki gizli örgüt kuryelerince fiziki olarak Suriyeye aktarımının yapıldığı tespit edildi.
Yakalanan tümü Suriyeli zanlıların aralarında gerçekleştirdikleri yüklü miktarda para transferlerini ticari şirket kurmuş olmalarına rağmen ticari bir ilişki ile izah edemedikleri gibi aralarında hiçbir ticari faaliyet ilişkisi de bulunmadığı ve birbirlerini tanımadıkları belirlendi. Haklarında Hatay Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan 20 sanığın terör örgütü IŞİDin hiyerarşisi içinde yer alıp emir, komuta zinciriyle yasadışı yollardan finans sağlama suçunu işlediklerine dikkat çekildi.
