Soruşturma kapsamında resmi kurumlara yazı gönderen savcılık, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılarak, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde rapor hazırlanmasını talep etti.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodexe yönelik soruşturma kapsamında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yazı göndererek, Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılmasını ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde rapor hazırlanmasını istedi.
Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisanda başlatılan soruşturma çok sürüyor.
Bu kapsamda savcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığına yazı göndererek, soruşturmanın aydınlatılması için Thodex şirketine yönelik incelemeler yapılmasını istedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına da yazı gönderen savcılık, Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılmasını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rapor düzenlenmesi talep etti.
Ayrıca savcılık, yurtdışı borsası ile yazışmalar yapılması için Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne 14 Temmuzda bir yazı gönderdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisanda resen soruşturma başlatılmıştı.
Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özerin 20 Nisanda yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özerin de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 81 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden Faruk Fatih Özerin ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özerin de aralarında bulunduğu 6sı tutuklanmıştı. Ayrıca, şüphelilerden 38i adli kontrol şartıyla, 37si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Interpol tarafından 23 Nisanda hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodexin sahibi Faruk Fatih Özerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
