Fransız mağazalar zinciri Kiabinin 100 milyon euro dolandırılması ile bağlantılı olarak Almanyanın Düsseldorf Savcılığı da soruşturma başlattı. Düsseldorf Başsavcısı Hauke Lorenzen, dpaya yaptığı açıklamada nitelikli dolandırıcılık ve belgelerde sahtecilik şüphesiyle soruşturma başlatıldığını söyledi. Başsavcı Lorenzen, kimin suç duyurusunda bulunduğu ve soruşturmanın kime karşı yürütüldüğü konusunda ise detay vermedi.
DW Türkçenin aktardığına göre, eylül ayı sonunda, Fransanın ünlü ucuz giyim markası Kiabinin dolandırıldığı ortaya çıkmış, Paris Savcılığı zimmete para geçirme şüphesiyle soruşturma başlattığını açıklamıştı. Soruşturma kapsamında, şirketin eski mali işler sorumlusunun özel bir jetle Korsikaya inmesinin ardından gözaltına alındığı ve tutuklu yargılanacağı belirtilmişti.
Alman haber ajansı dpaya açıklamada bulunan Kiabi de, zimmete geçirilen 100 milyon euroluk şirket varlığının geri alınması için her türlü çabanın gösterileceğini kaydetmişti.
PARANIN TÜRKİYEYE HAVALE EDİLDİĞİ İDDİASIFransız yayın kuruluşu France Infonun haberinde, 39 yaşındaki eski mali işler sorumlusunun yaklaşık bir yıl önce yabancı bir ülkenin bankasında kendisinin açtığı hesaba şirkete ait milyonlarca euroyu yatırım olarak deklare ederek aktardığı iddia edildi.
Temmuz ayında Kiabi, söz konusu 100 milyon euroyu kullanmak istediğinde ise paranın hesapta bulunmadığı ortaya çıktı.
Alman medyasında yayımlanan haberlere ve dpanın edindiği bilgilere göre bu bankanın Alman Volksbank Düsseldorf Neuss olduğu öne sürüldü. Düsseldorf merkezli Rheinische Post gazetesi ise paranın Volksbank hesabından Türkiyedeki bir hesaba havale edildiğini, orada da başka yere aktarıldığını iddia etti. Volksbank, geçen hafta yaptığı açıklamada, kendisinden 100 milyon euro talep edildiğini belirtti, ancak banka bilgileri gizliliği ilkesi nedeniyle kimin bu talepte bulunduğu hakkında detay vermedi.
BANKA: YOLSUZLUĞA ARAÇ EDİLDİKVolksbank Düsseldorf Neuss bankası, açıklamada kendisinin de dolandırıcılık amaçlı yapılan uluslararası bir transaksiyona alet edildiğini savundu.
Volksbank Düsseldorf Neuss, meydana gelen olayın bankanın normal işlemlerini etkilemediğini belirtirken, bu para talebinin haklılığının da tartışmalı olduğunu kaydetti.
Olası risklere karşı ayrılan kaynaklar ve Almanya Volksbank ve Raifeisenbank Birliğindeki garantileri sayesinde iflas gibi bir olayın söz konusu olmadığını da vurgulayan Volksbank Düsseldorf Neuss Yönetim Kurulu Başkanı Rainer Mellis ise müşterileri için olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
Bu arada bölge merkezli Almanca yerel basının aktardığına göre, Kiabiye ait 100 milyon euronun aktarıldığı Volksbank Düsseldorf Neussun da savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
