Mahkeme, Yabancı Devlet Dokunulmazlığı (FSIA) kanunu kapsamında Halkbank koruma altında olsa bile, bankaya karşı suçlamaların ticari faaliyet istisnası kapsamına girdiğini belirtti.
Reutersin haberine göre savcılar, Halkbankı İranın yararına bir şekilde petrol gelirini altına ve sonrasına nakde dönüştürmekle ve petrolden elde edilen gelirin transferini aklamak için gıda sevkiyatı yapıyor gibi göstermekle suçladı.
Savcılar aynı zamanda Halkbankın erişimi sınırlandırılmış fonlardan İrana gizlice 20 milyar dolar aktarılmasına yardım ettiğini ve bunun en az 1 milyar dolarının ABD finansal sistemi üzerinden kara para aklama yöntemiyle yapıldığını açıkladı.
Halkbankın avukatı, nisan ayında ABD Temyiz Mahkemesinde bankanın ABD yasaları karşısında dokunulmazlığı olduğunu belirterek ABDnin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın düşürülmesi gerektiğini söylemişti.
Halkbank, dolandırıcılık, kara para aklama ve gizli anlaşma suçlamalarını reddediyor.
