Europolden yapılan yazılı açıklamada, Portekiz merkezli bir şirket ve onunla bağlantılı Avrupadaki birçok firmaya yapılan operasyonun bugüne kadarki en kapsamlı vergi kaçakçılığı operasyonu olduğu açıklandı.
Nisan 2021’de Portekiz merkezli bir elektronik firmasının faaliyetlerini mercek altına alan güvenlik birimlerinin, söz konusu firmayla bağlantılı 30 ülkedeki 9 bin firma ve 600 kişinin ticari faaliyetlerini incelediği ifade edildi.
EPPOnun, 29 Kasımda 14 AB ülkesindeki güvenlik birimlerini yönlendirerek başlattığı, eş zamanlı yapılan operasyonların 2,2 milyar avroluk vergi kaçıran, tablet, telefon, bilgisayar gibi elektronik cihaz satışı yapan Portekizdeki firma ve bağlantılı diğer şirketlere yönelik olduğu belirtildi.
Operasyonlar kapsamında 312 ev aranırken, Portekiz, İtalya ve Fransada toplam 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Operasyonlar neticesinde 529 banka hesabı dondurulurken, 81 gayrimenkul, 31 lüks araç, 2,5 milyon avro nakit, 1 kalaşnikof tüfek ve değeri toplamda 67 milyon avroyu bulan elektronik cihaza el konulduğu belirtildi.
