Almanya polisi, Kuzey Ren Vestfalya polisi ile Düsseldorf Savcılığı’nın düğmeye basması üzerine, uluslararası alanda faaliyet gösteren suç çetesine karşı harekete geçti.
Kuzey Ren Vestfalya, Hessen, Hamburg, Berlin ve Baden-Württembergin yanı sıra Hollanda’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlara 850 polis katıldı, 62 ev ve şirkete baskınlar düzenlendi.
DW Türkçenin aktardığına göre, baskınlarda özellikle Duisburg kentine odaklanıldığı ve metal ticareti yaptığı belirtilen baş şüphelinin de yakalandığı açıklandı.
Suç çetesi oluşturdukları belirtilen 27 şüpheliden altısı hakkında tutuklama kararı olduğu açıklanmıştı. Bu kişiler Almanya’dan başta Türkiye olmak üzere, yurtdışına kaçak yollardan milyonlarca euro transfer etmek ve suç çetesi kurmakla suçlanıyor.
Bu sabah Almanyada kara para akladığı ve kaçak yollarla Türkiyeye para aktardığı iddia edilen kişilerin 60 kadar ev ve işyerine baskın düzenlendi. Söz konusu kişilerin kaçak yollarla Türkiyeye 200 milyon euro kaçırdığı iddia ediliyor. #Türkei #hawala https://t.co/YBQw8uJC8X
— elmas topcu (@TopcuElmas) November 19, 2019
Kuzey Ren Vestfalya Adalet Bakanı Peter Biesenbach, operasyonu yasadışı para akışının kontrol edilmesi çabaları bakımından büyük bir başarı olarak nitelendirdi. Kuzey Ren Vestfalya polisi, şüphelilerin aracılar üzerinden para havale edilen Hawala” benzeri yasa dışı sistem yoluyla faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğine dikkat çekerek, şu bilgiyi paylaştı: Bu yolla yasa dışı yollardan elde edilmiş olunduğu düşünülen milyonlarca euro, yasal bankacılık sistemi baypas edilerek başka ülkelere gönderildi.” Alman basınında yer alan haberlere göre suç şebekesi” özellikle Türkiyeye para transfer edilmesine odaklandı. Transferi söz konusu olan meblağının yaklaşık 200 milyon euro olduğu ve güvenlik güçlerinin bu baskınlarda söz konusu paraya el koymaya çalıştığı belirtildi. “Hawala”, özellikle suç çetelerinin silah kaçakçılığında, terör örgütlerinin de terörün finansmanında başvurdukları bir sistem olarak biliniyor. Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para “güvenilir aracılar” üzerinden havale ediliyor. Örneğin Almanya’daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor. O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor. Alman yetkililer, Türkiyeye para transferi için inşa edilen sistemin “Hawala” sistemine benzediğine, hatta çok daha çetrefilli olduğuna dikkat çekiyor. Almanyada bu yolla para transfer edilmesi suç teşkil ediyor ve bu suçu işleyenlerin beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.
