Roman Abramoviç, Rus devletine ait bir petrol şirketini 1995te şaibeli bir ihaleyle satın aldıktan sonra milyar dolarlar kazandı.
Abramoviç petrol şirketi Sibnefti yaklaşık 250 milyon dolara aldıktan sonra 2005te tekrar devlete 13 milyar dolara satmıştı.
Avukatları, Abramoviçin servetini yasa dışı yollardan elde ettiği iddiasının temelsiz olduğunu söylüyor.
İngiltere hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinle bağlantılarını gerekçe göstererek geçen hafta Abramoviçin mal varlığını dondurmuştu.
Abramoviçin Chelsea Kulubü yönetimindeki yetkileri de elinden alınmıştı.
Roman Abramoviç, daha önce İngilteredeki mahkemede Sibnefti alabilmek için rüşvet verdiğini kabul etmişti. 2012de, eski iş ortağı Boris Berezovski, Abramoviçe dava açmıştı.
Abramoviç, bu davayı kazanmış, ancak Sibneft ihalesine hile karıştırıldığını, bir Kremlin yetkilisine ödenmek üzere Berezovskiye 10 milyon dolar verdiğini söylemişti.
BBC Panorama ekibi, Rusyadaki dosyalardan kaçırıldığı tahmin edilen bir belgeye ulaştı.
Güvenilir bir kaynak, bu belgenin, Abramoviçle ilgili Rus kolluk güçlerinin elindeki dosyalardan gizlice kopyalandığını söylüyor.
BBC bunu doğrulatamadı. Ancak BBCnin ulaştığı başka kaynaklar, beş sayfalık belgedeki detayların çoğunu teyit etti.
Söz konusu belgede Rus devletinin Sibneft ihalesinde 2,7 milyar dolar dolandırıldığı belirtiliyor.
Abramoviç, Yeltsin tarafından korunuyordu
Bu iddia, 1997de Rus parlamentosu bünyesinde başlatılan bir soruşturmada da desteklenmişti. Belgede Rus makamlarının Abramoviçi dolandırıcılıktan yargılamak istediği belirtiliyor.
Belgede, Ekonomik Suçlar Departmanına göre, Abramoviç mahkemeye çıkarılabilseydi, organize suç örgütü vasıtasıyla dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalacaktı deniyor.
Panorama ekibi 1990larda yürütülen bu soruşturmanın başsavcısına ulaştı.
Yuri Skuratov, bu gizli belgeden haberi olmadığını söyledi fakat Sibneft ihalesiyle ilgili pek çok ayrıntıyı doğruladı.
Skuratov, Temel olarak, bu özelleştirme ihalesine katılanların bir suç örgütü oluşturup devlete şirketin değerinin altında para ödediği dolandırıcılıktı dedi.
Belgede Abramoviçin eski Rusya lideri Boris Yeltsin tarafından korunduğu belirtiliyor.
Abramoviçle ilgili soruşturma dosyasının Kremline iletildiği ancak Skuratovun Rusya lideri tarafından durdurulduğu kaydediliyor.
Belgede Skuratov, Sibneftin ele geçirilmesiyle ilgii ceza davası açmaya hazırlanıyordu. Fakat soruşturma Yeltsin tarafından durduruldu ve Skuratova el çektirildi.
Skuratov, 1999da sızdırılan seks kasetinden sonra görevden alındı. Skuratov, bunun kendisini ve soruşturmayı itibarsızlaştırmak için yapılan bir komplo olduğunu söylüyor.
Skuratov, Her şey açık bir şekilde siyasi bir oyundu. Çünkü soruşturmalarımda Yeltsine çok yaklaşmıştım. Bunların arasında Sibneft ihalesi de vardı dedi.
Çinli rakip şirketin temsilcisi ihaleden önce kaçırıldı
Abramoviç, 2000de Putin iktidara geldikten sonra da Kremlinin yakın çevresinde yer almaya devam etti.
BBCnin ulaştığı belgede, iki yıl sonra başka bir hileli petrol şirketi ihalesiyle ilgili detaylar da yer alıyor.
Buna göre Abramoviç, Slavnefti satın alabilmek için başka bir şirketle ortaklık kurdu. Fakat rakip bir Çin şirketi, şirketi neredeyse iki katı teklif vermeye hazırlanıyordu.
Rusya Parlamentosundan Kremline birçok güçlü kişi bu durumda paradan olacaktı.
Belgeye göre Çin heyetinden bir kişi ihale için Moskovaya gelişinde havalimanında kaçırıldı. CNPC adlı Çin şirketi ihaleden çekilmek zorunda kaldı. Çekilme kararının ardından kaçırılan şirket temsilcisi serbest bırakıldı.
Kaçırılma olayı, belgeden haberi olmayan bağımsız kaynaklarca da doğrulandı.
Vladimir Milov, Slavneft ihalesinden önce Enerji Bakan Yardımcısıydı. Kaçırılma hikayesi konusunda yorum yapmadı ancak üst düzey siyasi figürlerin ihaleyi Abramoviçin kazanmasına çoktan karar vermiş olduklarını söyledi.
Milov, Dedim ki, bakın Çinliler geldi ve daha fazla para ödemek istiyorlar. Bana susmamı, bu işe karışmamamı söylediler. Çoktan karar verilmişti. Slavneft, Abramoviçe gidecekti. Fiyatta anlaşılmıştı ve Çinliler devre dışı bırakılacaktı dedi.
Kaçırılma olayından Abramoviçin haberi olduğunu ya da bunda rol oynadığına ilişkin bir bilgi yok.
Avukatları, BBCye kaçırılma iddiasının tamamen temelsiz olduğunu ve Abramoviçin bundan haberi olmadığını söyledi.
