Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu (BaFin), kara parayla mücadeleyi amaçlayan Alman kanununun ihlal edilmemesi için Ziraat Bankasının yurt dışı iştiraki Ziraat Bank International AGye bir temsilci atadı.
BaFin, Alman Kara Para Aklama İle Mücadele Kanununa riayet edilmesinin sağlanması için Ziraat Bankası International AGye verdiği emre bu banka tarafından uyulmaması üzerine böyle bir karar aldığını duyurdu.
DAHA ÖNCE UYARMIŞTI
BaFin, Temmuz 2021de Ziraat Bankası International AGnin bazı kredi işlemleri ve bankanın bilançosuyla ilgili endişeleri nedeniyle Frankfurt merkezli bu kurumla görüşmeler gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
O dönem Reutersa konuşan bir kaynak, BaFinin bu endişelerinden dolayı teftiş için bankaya bir özel müfettiş gönderebileceğini söylemişti.
Almanyada 2001 yılından beri faaliyet gösteren Ziraat Bankası International AGnin Berlin, Duisburg, Hamburg, Hannover, Köln ve Münihte de şubeleri var.
Ziraat Bankası International AG, 2019 yılında 18,8 milyon euro, 2020de 14,3 milyon euro kâr açıkladı. Bankanın 2020 sonundaki toplam bilançosuysa 1,65 milyar euroydu.
